Added by on 2015-03-31

Цб отозвал лицензию у мастер-банка

Фото: РИА Новости, Алексей Ничукин

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — ЦБ России с 20 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного Мастер-банка.

Как сказал регулятор в среду, Мастер-банк, ставший за последние годы наибольшим банком, у которого отобрали лицензию, был вовлечен в проведение широкомасштабных вызывающих большие сомнения операций.

В частности, Мастер-банк не выполнял требования законодательства в области противодействия легализации доходов, взятых преступным методом, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. собственники и Руководство банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, — сообщено в сообщении.

Дыра, другими словами отрицательный капитал, образовывает не меньше 2 млрд рублей. Банк скрывал настоящее состояние дел, предоставляя значительно недостоверную отчетность, — заявила председатель центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя отзыв лицензии.

Кроме этого, она утвержает, что банк был вовлечен в обслуживание теневой сети экономики, незаконного оборота, неоднократное нарушение законодательства по борьбе с отмыванием. Мы были вынуждены применить эту крайнюю меру, — заключила она.

Как Мастер-банк обналичивал деньги

На данный момент в банке проводятся обыски по делу о незаконным обналичивании более 2 млрд. рублей. Около офиса банка в Москве собралась масса людей журналистов.

Мероприятия разрешены в рамках своевременного сопровождения дела, возбужденного Следственным департаментом МВД по статье незаконная банковская деятельность в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 2 млрд. рублей, — поведали в пресс-центре ведомства.

Милицейский изымают черновые записи, данные на электронных носителях, документы и предметы, имеющие значение для дела.

Ранее было сказано что, начальники последовательности коммерческих банков, в числе которых был и Мастер-Банк, организовали схему незаконного обналичивания финансовых

средств заинтересованных клиентов через подконтрольные компании-однодневки и денежно-кредитные организации. С каждой транзакции преступники взимали рабочую группу в размере до семи процентов,- поведал собеседник агентства.

В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия аккуратных органов кредитной организации приостановлены.

Мастер-банк есть участником совокупности страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций есть страховым случаем .

Мастер-банк

Мастер-банк по результатам первого полугодия 2013 года занимал 70-е место по размеру активов и 39-е место по количеству средств на квитанциях физлиц в рэнкинге Интерфакс-100. Банком обладают глава Борис члены и Булочник его семьи

В июле этого года ЦБ ввел собственных уполномоченных представителей в Мастер-банк в рамках подписанного тогда же закона, расширившего список случаев, при которых Банк России вправе назначать в кредитные организации собственных уполномоченных представителей.

О том, что банку угрожает утрата лицензии, уже давно давали предупреждение правоохранительные органы. В ответ на это Мастер-банк заявлял, что работает в обычном режиме и никаких важных претензий к деятельности банка со стороны Банка России нет.

В совет директоров Мастер-банка сейчас входит двоюродный брат президента России Владимира Владимировича Путина Игорь Путин. В осеннюю пору 2010 г. Игорь Путин был назначен вице-президентом Мастер-банка, вошел в совет директоров, где планировал заняться разработкой стратегии. Но в конце того же года он покинул банк.

В марте 2011 года Игорь Путин возвратился в совет директоров Мастер-банка и, в соответствии с информации на сайте банка, остается в его составе.

Источник: www.interfax.ru

Дмитрий Савельев на РБК-ТВ: ЦБ отозвал лицензию у Мастербанка

Увлекательные записи:

Подборка статей, которая Вас должна заинтересовать:

Comments are closed.