Added by on 2015-04-01

Чем по российскому законодательству грозит незаконная обналичка?

Вопрос: Посоветуйте, прошу вас, какое большое и минимальное наказание предусмотрено для физического лица по Российскому УК за незаконное обналичивание средств? И уточните, прошу вас, по окончании какой суммы обналичивания заемщик попадает под статью УК?

1. Для начала разберемся в терминах. Действующее законодательство РФ не содержит определения термина «незаконное обналичивание денежных средств». Этот термин имеет понятийно-бытовое значение.

Под «обналичиванием денежных средств», в большинстве случаев, знают снятие наличных денежных средств с банковских квитанций граждан либо юрлиц, открытых в кредитных организациях.

Незаконными операции по «обналичиванию денежных средств» становятся, например, при их совершении в целях легализации (отмывания) доходов, взятых преступным методом, либо финансирования терроризма. Критерии таких операций установлены законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, взятых преступным методом, и финансированию терроризма» (потом по тексту – Закон № 115-ФЗ), и включают в себя, к примеру:

1) Совершение операций с финансовыми средствами в наличной форме на сумму 600 000 рублей и более (или соответствующий эквивалент в зарубежной валюте), темперамент которых относится к одному из видов операций, подлежащих обязательному контролю, перечисленных в п.1 ст.6 Закона № 115-ФЗ:

— снятие со счета либо зачисление на счет юрлица денежных средств в наличной форме в случаях, в случае если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;

— приобретение либо продажа наличной зарубежной валюты физическим лицом;

— приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

— получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;

— обмен банкнот одного преимущества на банкноты другого преимущества;

— внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

2) Совершение необыкновенных сделок (п. 2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ), включающих операции с финансовыми средствами в наличной форме (без ограничения по сумме), каковые:

— имеют запутанный либо необыкновенный темперамент, не имеют

экономического смысла либо очевидной законной цели;

— не соответствуют целям деятельности организации, установленным учредительными документами.

2. Наказание. УК России не содержит независимого состава правонарушения «незаконное обналичивание денежных средств». Но операции по «незаконному обналичиванию денежных средств» в зависимости от способов совершения, состава лиц, размера обналичиваемых денежных средств все же смогут быть квалифицированы как:

1) Легализация (отмывание) денежных средств либо иного имущества, купленных вторыми лицами преступным методом. Наказание — от штрафа (в размере 120 000 рублей) до лишения свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом до 1 000 000 рублей (ст. 174 УК РФ);

2) Легализация (отмывание) денежных средств либо иного имущества, купленных лицом в следствии совершения им правонарушения. Наказание — от штрафа (в размере 120 000 рублей) до лишения свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом до 1 000 000 рублей (ст. 174.1. УК РФ);

3) Лжепредпринимательство, другими словами создание коммерческой структуре без намерения осуществлять предпринимательскую либо банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение другой имущественной пользы либо прикрытие запрещенной деятельности. Наказание — от штрафа (в размере до 200 000 рублей) до лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом до 80 000 рублей (ст. 173 УК РФ).

3. Каков размер «незаконно обналичиваемых денежных средств» влечет за собой уголовную ответственность?

Уголовная ответственность за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 174, ст. 174.1 УК РФ, установлена независимо от суммы «незаконно обналичиваемых денежных средств».

Размер наказания возрастает при совершении правонарушений в большом размере, под которыми понимаются другие сделки и финансовые операции с финансовыми средствами либо иным имуществом, идеальные на сумму, превышающую 1 000 000 рублей (п. 4 ст. 174 УК РФ).

При подготовке ответа употреблялась информация, размещённая на русском интернет-портале «Индивидуальные финансы» — PrivatFinance.ru .

Популярные Записи:

Источник: buhgalter.eu

Обналичивание денег через фирму, чего остерегаться?

Увлекательные записи:

Подборка статей, которая Вас должна заинтересовать:

Comments are closed.