Added by on 2015-02-10

Что значит отмывание денег

Понятие отмывания денег, взятых преступным методом

Термин отмывание денег (money laundering) в первый раз был использован в 80-х гг. в Соединенных Штатах применительно к доходам от наркобизнеса и обозначает процесс преобразования нелегально взятых денег в легальные деньги(1). Предложено большое количество определений этого понятия. Президентская рабочая группа США по оргпреступности в первой половине 80-ых годов XX века применяла следующую формулировку: Отмывание денег — процесс, при помощи которого прячется существование, незаконное происхождение либо незаконное применение доходов и после этого эти доходы маскируются так, дабы казаться имеющими законное происхождение(2) .

В интернациональном праве определение легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности было дано в Венской конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических психотропных веществ и средств от 19 декабря 1988 года, оказавшей громадное влияние на развитие соответствующего законодательства западных государств.

В соответствии с ст.3 Конвенции, под легализацией (отмыванием) доходов от преступной деятельности понимаются:

  • конверсия либо передача имущества, в случае если как мы знаем, что такое имущество получено в следствии правонарушения либо правонарушений, либо в следствии участия в таком правонарушении либо правонарушениях, в целях сокрытия либо утаивания незаконного источника имущества либо в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении для того чтобы правонарушения либо правонарушений, для того, чтобы оно имело возможность уклониться от ответственности за собственные действия;
  • сокрытие либо утаивание настоящего характера, источника, местонахождения, метода распоряжения, перемещения, настоящих прав в отношении имущества либо его принадлежности, в случае если как мы знаем, что такое имущество получено в следствии правонарушений либо правонарушения, в следствии участия в таком правонарушении либо правонарушениях;
  • приобретение, владение либо применение имущества, в случае если в момент его получения было как мы знаем, что такое имущество получено в следствии правонарушения либо правонарушений либо в следствии участия в таком правонарушении либо правонарушениях;
  • участие, соучастие либо вступление в преступный сговор с целью совершения любого правонарушения либо правонарушений, вышеприведенных, покушение на совершение для того чтобы правонарушения либо правонарушений, и пособничество, подстрекательство, содействие либо консультирование при их совершении.

Венская Конвенция ООН 1988 года признала в качестве правонарушения отмывание денег, взятых от незаконного оборота наркотиков. Одновременно с этим развитие оргпреступности стало причиной росту доходов преступных организаций, приобретаемых из вторых сфер преступной деятельности. Часть этих доходов кроме этого начала подвергаться отмыванию и инвестироваться в легальную экономику.

Конвенция Совета Европы № 141 Об отмывании, обнаружении, конфискации и изъятии доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года признала правонарушением действия, которые связаны с отмыванием денег, взятых не только от наркобизнеса, но и от вторых видов преступной деятельности. Статья 6 Конвенции определяет список правонарушений, которые связаны с отмыванием средств .

Различия в законодательстве отдельных государств связаны с определением списка деяний, являющихся источником происхождения легализуемых средств. Таковыми источниками смогут признаваться:

  1. правонарушения (каждые, предусмотренные уголовным законодательством);
  2. правонарушения, являющиеся обычными для оргпреступности;
  3. правонарушения;
  4. правонарушения и преступления, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков.

Как направляться из положений Страсбургской конвенции и рекомендаций Особой денежной рабочей группе по проблемам отмывания денег, подготовленных в первой половине 90-ых годов XX века, отмывание денежных иного имущества и средств — это процесс, на протяжении которого средства, полученные в следствии незаконной деятельности, другими словами разных правонарушений, помещаются, переводятся либо иным образом пропускаются через денежно-кредитную совокупность (банки, иные денежные университеты), или на них (вместо них) приобретается иное имущество, или они иным образом употребляются в экономической деятельности и в следствии возвращаются обладателю в другом воспроизведенном виде для видимости законности взятых доходов, сокрытия лица, инициировавшего эти действия и (либо) взявшего доходы, и противозаконности источников этих средств.

В проекте Закона РФ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, взятых незаконным методом речь заходит о доходах, взятых незаконным методом. Это понятие

шире, чем преступные доходы. В пункте 1 статьи 3 Закона доходы, полученные незаконным методом, определяются как вещи, деньги. акции, иное имущество, а также имущественные права, купленные в следствии совершения правонарушения либо иного правонарушения.

Легализация (отмывание) доходов, взятых незаконным методом — придание правомерного вида владению, пользованию либо распоряжению финансовыми средствами либо иным имуществом, купленными заведомо незаконным методом.

Главные цели легализации доходов, взятых преступным методом

К наиболее значимым целям деятельности по легализации преступных доходов возможно отнести:

  1. Сокрытие следов происхождения доходов, взятых из нелегальных источников.
  2. Создание видимости законности получения доходов.
  3. Сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующие сам процесс отмывания.
  4. Уклонение от уплаты налогов.
  5. Обеспечение эргономичного и своевременного доступа к финансовые средствам, взятым из нелегальных источников. Создание условий для надёжного и комфортного потребления.
  6. Создание условий для надёжного инвестирования в легальный бизнес.

Серьёзной задачей преступника есть кроме этого согласование этих целей. К тому же, в один момент обеспечить их действенное достижение удается не всегда. К примеру, преступник может поместить отмытые деньги на таком удалении, что доступ к ним и пользование ими преобразовывается для него в большую проблему.

Вероятна другая обстановка, при которой преступник снабжает собе возможность легкого доступа к незаконным доходам, но не имеет возможности надежно скрыть владение нелегально заработанной наличностью и собственный участие в совершении правонарушений, приведших к образованию этих наличных средств. В этом случае он есть прямым кандидатом на арест.

Перемещение нелегально взятых средств идет во многом подобно перемещению легально взятых средств. Доходы смогут быть использованы многими дорогами, в зависимости от кратковременных и предпочтений собственников и долгосрочных планов. Перемещение нелегальных доходов происходит в циклической форме: кое-какие расходуются на немедленное потребление; другие возвращаются обратно в принадлежащий кому-либо бизнес.

Отмывание денег есть крайне важной составляющей любой преступной деятельности, ответственным звеном криминального экономического цикла .

Операции, подобные отмыванию денег

Существуют своеобразные виды действий, каковые кроме этого направлены на обеспечение прямого доступа к финансовым средствам, взятых незаконным методом. Их особенность пребывает в том, что они не включают операции, намерено направленные на маскировку и сокрытие источников происхождения, обладателей, местонахождения, существования денежных средств, и замыслов их предстоящего применения. Эти виды действий не подпадают под определение отмывания денег в узком смысле.

К ним относятся сокрытие наличных доходов и расходование средств методом оставления на месте.

Расходование наличных средств. Преступник может установить расстояние между собой и правом собственности на нелегальные доходы, тратя их на услуги и товары, вместо того, дабы инвестировать их либо перевоплотить в другие фонды, удерживаемые на долгий срок. Преступники тратить наличные средства в громадных размерах и или оставляя наряду с этим или очень скудную документацию, или не оставляя никакой документации, что затрудняет упрочнения МВД по восстановлению аналогичных операций.

Стремительная трата преступником собственных доходов на приобретение потребительских товаров может затруднить его обнаружение методом прослеживания последовательности владения средствами.

Сокрытие доходов методом сохранения их без перемещения. История оргпреступности полна рассказами о деньгах, запрятанных в склепах и подвалах либо кроме того набитых в матрасы. Подобное поведение возможно не характерным для предпринимателей, действующих в области торговли наркотиками либо оргпреступности.

Преступники смогут вести себя так, если они получают больше того, что способны израсходовать либо сосредоточить собственные средства для личных затрат либо инвестиций, то тогда они не испытывают громадной потребности в наличных деньгах либо заменяющих их полезных бумагах.

Подобное экономическое поведение соответствует запросам тех преступников, которых отличает более консервативная манера тратить деньги, к примеру, таких, каковые смогут позднее израсходовать собственные деньги в меньших количествах, вызывая наряду с этим меньше подозрений.

Источник: newasp.omskreg.ru

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ Откуда пошло выражение отмывать деньги

Увлекательные записи:

Подборка статей, которая Вас должна заинтересовать:

Comments are closed.