Added by on 2017-05-24

Как отмывают деньги через благотворительные фонды

Понимаете, откуда отправился данный термин? Нет? на данный момент поведаем.

В далекие 30-е годы жили в Америке радостные ребята-бутлегеры. Занимались эти юноши торговлей «подпольными спиртными напитками», то бишь самогоном и незаконно ввезенным на территорию США пойлом, по большей части недорогим и довольно часто ядовитым. Ясно, что кроме другого они не пренебрегали и второй контрабандой, и сутенерством, нелегальным прочим криминалом и игорным бизнесом. До наркотиков, действительно, в большинстве случаев не опускались. Считалось, что это «не по понятиям».

В общем, широкополая шляпа, дорогой «роллс-ройс» и автомат Томпсона – здравствуй, американская мечта.

Одним из этих лихих парней с маленькой длительностью судьбы был некоторый Альфонсо Габриэль Капоне. Его родители еще в конце XIX столетия переехали в пригород Нью-Йорка из Италии. С таким долгим именем в Соединенных Штатах делать нечего. До тех пор пока представишься – оп!

И тебя уже обскакали соперники. Да и местным друзьям с тремя классами образования (это в лучшем случае) с первого раза его не выговорить. Исходя из этого Альфонсо Габриэль весьма скоро превратился в Аль Капоне.

Сейчас Аль Капоне – киногерой. А тогда он был ночным кошмаром штата Иллинойс и Чикагской полиции. Нужно заявить, что кроме главного источника доходов (рэкет, торговля контрабандой и сутенерство) данный жулик имел и в полной мере легальный вспомогательный бизнес: сеть прачечных самообслуживания. С их помощью он легализовывал кучу денег, которую наживал на «главном месте работы». Вот так и показался термин «отмывание денег».

По крайней мере, по официальной версии.

Газетчики начали применять эта идиома во времена Уотергейтского скандала. Того самого, что вынудил уйти в отставку президента Никсона. Его приверженцы, кроме другого, направили в Мексику 200 тыс. долларов якобы в качестве пожертвований.

Позднее они употреблялись в избирательной кампании республиканцев.

С того времени данный термин на слуху. Некоторым он кроме того набил оскомину. Но все-таки мы поведаем, как как раз отмывают деньги.

Про Уотергейтский скандал направляться поведать очень. Все началось с того, что в гостинице «Уотергейт», штаб-квартире демократов, за четыре месяца до выборов президента были задержаны 5 человек, пробовавших установить прослушивающую аппаратуру. Все пятеро были бывшими сотрудниками ЦРУ, а двое входили в избирательный комитет идущего на второй срок республиканца Никсона. Сработали цэрэушники неумело.

До тех пор пока устанавливали «прослушку», язычок замка двери они заклеили скотчем, дабы она не закрылась сама собой. Но клейкую ленту было видно снаружи. Проходивший охранник ее оторвал, и замок защелкнулся. Взломщики вскрыли дверь отмычкой и опять закрепили язычок таким же образом. Заметив клейкую ленту во второй раз, охранник недолго думая привёл к полиции. Никсон никак не отреагировал на арест «прекрасной пятерки», тем более что следствие шло ни шатко ни валко.

А напрасно.

Нежданно FBI опубликовало показания бывшего полицейского, что нес работу именно в момент убийства президента Кеннеди. Копу показалось, что выстрелы были слышны не из точки, где по официальной версии засел убийца президента Освальд, а иначе, с поросшего кустами пригорка. В этих самых кустах были задержаны трое бродяг. Их передали влияниям, но во время дознания троица непонятным образом провалилась сквозь землю.

Так вот, в то время, когда газеты опубликовали фото пятерки из Уотергейта, двое из задержанных были опознаны этим самым милицейским как давешние «бродяги».

Дело принимало для удачно переизбранного Никсона плохой поворот. Все потребовали тщательного следствия по истории с прослушиванием. И вот тут президент совершил вторую неточность – рассорился с директором ЦРУ Ричардом Хелмсом и послал его в отставку.

Тот, конечно, решил отомстить. Он подставил суду полковника Александра Батерфильда, сказавшего, что начиная с 1970 года по приказу Никсона велась запись всех переговоров в круглом кабинете Белого дома – без мельчайших законных оснований.

Вот тут-то и заговорили об импичменте. Но президент, не ждя официального смещения, ушел в отставку сам.

Прачечная для денег

В целом принцип выглядит так. Дабы отмыть деньги, преступник сперва обязан разбить всю сумму на небольшие части, а позже «раскидать» ее в различные места. Чем дальше от места ее получения, тем лучше.

В качестве «отбеливателя» может употребляться множество схем. Аль Капоне, к примеру, отправился по несложному пути. Он оформлял огромные суммы наличности как якобы полученные от оплаты одолжений его прачечных. Подкопаться тут весьма непросто.

Сейчас многие криминальные группы как раз для этих целей и держат какой-нибудь легальный бизнес, который связан с громадным оборотом наличности. Скажем, чикагская мафия с радостью открывала казино.

И неудивительно: один из самых несложных способов отмыть деньги – организовать большой выигрыш в азартной игре. Двое сообщников играются в рулетку. Один делает ставку на «тёмное», второй на «красное».

Правильно казино человек, предугадавший «цвет», удваивает собственную ставку. Вот ваша сумма и стала полностью легальной. Имеется, действительно, одна тонкость – маленькая возможность, что выпадет «зеро».

В этом случае оба проиграют.

Еще один метод взять законные средства при помощи казино содержится в следующем. Мошенник договаривается с казино и «проигрывает» ему некую сумму. Вместо он приобретает «Квитанцию на выигрыш».

Документ, подтверждающий, что его предъявитель победил некую сумму, которую сейчас можно считать полностью легальной.

Еще одна неприятность, с которой сталкиваются жулики всех мастей – это где хранить наворованное. К примеру, в Соединенных Штатах банк обязан информировать о любом депозите более чем 10 тыс. долларов. Несчастным неплательщикам и ворам налогов приходится изворачиваться.

Открывать депозиты на «кукол» – подставных лиц. Прекрасно, в случае если скрыть нужно 20 либо 30 тыс. а вдруг миллион? Никакой родни не хватит.

Тут в дело вступают так именуемые оффшорные банки. По большому счету, оффшорная территория – это территория, на которой фирмы регистрируются по упрощенной процедуре, приобретают налоговые льготы, а основное – их деятельности гарантируется конфиденциальность. Последний пункт в нашем случае особенно серьёзен.

Самые популярные оффшорные банки находятся на Каймановых и Багамских Островах, а также в Панаме. Тут ни при каких обстоятельствах и никому не выдают данные о клиентах. У банков ее попросту не имеют права потребовать.

Такие структуры действуют как раз в расчете на тех, кто не желает афишировать собственную личность.

Восток дело узкое, а потому в том месте имеется альтернатива оффшорам. В Китае и Пакистане действует совокупность подпольных банков. Ясно, что государство их проконтролировать не имеет возможности, а гарантию безопасности вкладов дает обладатель заведения.

Конечно, собственной судьбой. Как возможно быть спокойным за собственные накопления, положив их в таковой банк, нам неизвестно. Но в случае если структура существует в течении столетий – возможно, в ней имеется суть.

Любители новейших технологий предпочитают отмывать собственные денежки через Интернет. Основное удобство Сети пребывает в том, что тут возможно оставаться полностью неизвестным. Способов для «очистки» средств наряду с этим множество: от интернет-банкинга до махинаций на интернет-аукционах. Трое российских студентов кроме того умудрялись легализовать похищенные с чужих электронных карт деньги через интернет-бронирование билетов на поезд. Они крали деньги с карты и оплачивали билет.

Позже от билета отказывались, но деньги просили вернуть на другую карту. Но все-таки главные суммы до тех пор пока отмываются в реальности.

Последним писком моды стало применение для этого типа правонарушений разных видов спорта. Особенной популярностью пользуется футбол, не смотря на то, что преступники не пренебрегают и крикетом, регби, скачками, автогонками, хоккеем, волейболом и баскетболом. Основное, дабы в том месте крутились солидные деньги.

Но возвратимся к футболу. Что представляет собой данный вид спорта, знают все, а вот что это за бизнес – воображают немногие. Сейчас эта сфера дает работу практически 45 млн. человек. Большинство из них – игроки.

Их продажа и покупка – один из способов легализации денег. Не смотря на то, что в принципе для данной цели применяют все: тотализаторы, права на применение образа, спонсорство либо рекламу.

Один из последних футбольных скандалов – дело мистера Хипа. Данный человек из небогатой семьи уехал за границу бедняком, а возвратился обеспеченным человеком. Он приобрел заштатный ФК в большом городе и внезапно перевел его в провинцию. Все ожидали понижения доходов нового приобретения и как следствие – понижения собственных заработных платов.

Но не тут-то было. Зарплаты тренеров и доходы игроков начали расти. Команде кроме того удалось перейти из третьего дивизиона во второй.

Как позднее выяснилось, Хип в качестве главного бизнеса обладал сетью наркодилеров. А клуб ему по большей части нужен был чтобы легализоваться.

Но существуют и открыто «тёмные» схемы. Одна из любимых операций, используемая проходимцами всех мастей, – открытие компании с применением поддельных, краденых либо утерянных паспортов. Через такие конторы «прокачиваются» огромные суммы: совершается приобретение товаров, к примеру, на много тысяч долларов. И вот представьте следующую картину.

В избушку деревенского старичка Иванова, полгода назад утратившего паспорт, врываются люди в масках и говорят: «Ага. Гражданин Иванов, куда подевал заработанное. От налогов уклоняешься?!» А тот, бедолага, ничего

Еще один метод – перекачка солидных сумм через подставные компании. Цель тут одна – запутать следы. Появляется огромное количество компаний-однодневок, созданных только чтобы через их квитанции проходили некие суммы.

В большинстве случаев – это оплата каких-то одолжений. К примеру, посреднических. А незадолго до начала проверки такие конторы дружно прекращают собственный существование.

Размотать цепочку назад фактически нереально (само собой разумеется, если она выстроена с умом). Так следователь и мучается позже: откуда пришли деньги? Куда ушли?

Всевышний его знает. Кстати, этот метод больше всего обожают на просторах бывшего СССР.

А сейчас к нам пришла мода отмывать деньги через благотворительные организации. Разнообразные фонды не платят налогов – и это отлично для мошенников. При легализации ни копейки денег не уйдет стране.

«Ударники труда»

Конечно, что в деле отмывания денег, как и в любом втором, имеется собственные храбрецы. Этакую почетную доску ударников труда в данной сфере мы вам на данный момент и предоставим. Люди они, в большинстве случаев, малопочтенные и не хорошо закончившие, но увлекательные

Одним из самых громких дел последнего десятилетия можно считать операцию «Паутина». На протяжении нее итальянская фемида вывела на чистую воду представителей так называемой русской мафии. Эти воротилы создали следующую схему: деньги, вырученные от контрабанды, торговли наркотиками, оружием, вымогательства и работорговли « », они «прокручивали» через американские структуры, позже брали в Италии разные товары и реализовывали в Российской Федерации.

В деле было замешано пара организованных преступных групп: Солнцевская, Измайловская, несколько Кикалишвили-Кобзона (он же Русский Синатра), несколько Семена Могилевича (Севы) и несколько Лучанского.

Перечень контор, задействованных в этом правонарушении, и суммы, о которых идет обращение, поражают. При помощи «Собинбанка» и «Депозитарного клирингового банка» лишь за 1998–1999 годы через компании «Benex» и «Bees» было переведено порядка 40 млрд. долларов.

Главным свидетелем по делу проходил наркоторговец Иосиф Роизис, он же Гриша Людоед. За решетку он, действительно, попал по обвинению в трех убийствах, а вовсе не за торговлю наркотиками. Так вот, уже будучи в колонии, он начал давать показания, поразившие многих. Кроме другого, Роизис помой-му заявил: «Солнцевская группировка от имени Валентина Юдашкина приобрела акции наибольшего в Италии «Banco di Roma». Сейчас Юдашкин живет в Швейцарии и на вилле в Сардинии ценой 5 млн. долларов.

Об этом мне поведал Мельников. В действительности Юдашкин – это подставное лицо Солнцевской бригады, и акции он приобрел для Михася, Севы и Аверы. Вячеслав Мельников – это деятельный член солнцевской ОПГ».

Еще один крупный скандал, который связан с отмыванием денег, разгорелся около известного «Bank of New York». 9 августа 1999 года в американской прессе показалось сообщение, что FBI действительно решило отследить финансовый поток из Восточной Европы и России, проходящий через данный почтенный банк. Сумма, привлекшая внимание разведслужб, составляла более 20 млрд. долларов. В деле тут же показались громкие имена: Анатолий Чубайс, Олег Сосковец, Александр Лившиц, Владимир Потанин.

Прошел слух, что именно тут осела часть кредита, выданного во второй половине 90-ых годов двадцатого века Интернациональным валютным фондом России.

Дело было возбуждено против вице-президента английского филиала BNY Люси Эдвардс и ее мужа Питера Берлина. Парочка весьма скоро согласилась, что вправду отбеливала и скрывала в оффшорах деньги из России за вознаграждение в размере 1,8 млн. долларов.

Но закончилось все необычно. Банк выплатил последовательность штрафов. А также России – на сумму в 14 млн. долларов

за «отсутствие надлежащего контроля над осуществлением финансовых переводов». Ни одного громкого имени на официальном ходе сказано не было.

Кстати, в связи с делом BNY нельзя не отыскать в памяти для того чтобы международного проходимца, как Бонд. Нет, не Джеймс, киногерой, а Питер, финансист с острова Мэн. Он засветился в куче вызывающих большие сомнения дел, например, был связан с «Bank of New York», но наряду с этим умудрился выйти сухим из воды.

Он чуть не был за решеткой по делу Бернанна, но в этот самый момент обошелся только отзывом лицензии – своевременно дал согласие сотрудничать со следствием. Бернанн некогда обладал компанией «First Jersey Securities». В 1995 году компания, наделав долгов на 75 млн. американских долларов, разорилась. По закону незадачливый предприниматель должен был бы расплатиться, но не стал. Вместо этого он запрятал облигации на сумму 4 млн. американских долларов, именно при помощи Бонда.

А он, кстати, доверенные деньги приумножил. На момент ареста состояние Бернанна оценивалось уже в 20 млн. не смотря на то, что незаконным наряду с этим быть не прекратило. В следствии так и не рассчитавшийся с кредиторами прохиндей был за решеткой на 9 лет.

Но Бонд нам занимателен не этим.

Дело в том, что по данным следствия и версии газеты «Financial Times» как раз через него часть собственных сделок по отмыванию огромных сумм вел пресловутый «Менатеп» Ходорковского. Действительно, неизвестно, был ли замешан в этих махинациях сам олигарх, а вот его доверенное лицо, некоторый Стивен Кертис, совершенно верно имел дело с Бондом.

Кертис до сих пор человек-тайная. Он вел дела Березовского и Ходорковского в Англии. Был очень богат.

Мошенник жил в замке Пенсильвания, выстроенном в восемнадцатом веке. Некогда данный замок основал внук того самого Пена, что создал одноименный штат США. Дорогие костюмы, «бентли», дома в Европе – хорошо для юриста из провинции, не так ли? Он весьма не обожал фотографироваться.

Кроме того в то время, когда Кертис получила должность руководителя «Менатепа», публика не заметила ни одной его фотографии.

Кое-какие вычисляли его держателем «общака» русских олигархов. Другие говорили, что все аферы он проворачивал тайком от его компаньонов и Ходорковского. Но доподлинно известно одно: Кертис замешан в умопомрачительных сделках по отмыванию денег.

А в разработке схем ему помогал Питер Бонд.

Отечественный храбрец управлял компанию «Valmet». Этой компанией заинтересовались прежде всего, в то время, когда стали раскручивать дело «Bank of New York». Тогда обращение шла еще лишь о 7 млрд. американских долларов, перекачанных через данный банк.

Кстати, контора Бонда «Valmet International», вернее, ее представительство в Гибралтаре, пребывала по тому же адресу, что и офис компании «Руником» Абрамовича. Действительно, последний отказывается прокоментировать по этому поводу. Кроме российских олигархов, через Кертиса Бонд был связан с клиентами из арабских государств.

Сейчас Бонд лег на дно. Его компаньон, Кертис, погиб. А большинство клиентов сидит в колонии.

Но на этом «ударники труда» не заканчиваются. Следующий – звездный отмыватель денег Джейкоб Арабо. У нас данный человек фактически малоизвестен, но в Соединенных Штатах любители музыкального направления R N B прекрасно знают «короля побрякушек». Дело в том, что все уважающие себя звезды носят украшения как раз от Арабо.

Кроме других, его клиентами были Рудольфо Джулиани, Шэрон Стоун, Мадонна, Шакил О Нил, жены Бекхэмы, господин Элтон Джон, Джессика Симпсон, Наоми Кэмпбелл, Энрике Иглесиас и Дженнифер Лопес. Его ювелирные работы прославлены аж в 30 песнях. Кстати, Джейкоб – узбек, вернее, узбекский иудей, во второй половине 70-ых годов двадцатого века отправившийся попытать счастья в Соединенных Штатах.

Забрали этого товарища «тепленьким» прямо в его собственном ювелирном магазине. 20 лет колонии – дало обещание следствие актуальному ювелиру. Его обвиняли в связях с «Black Mafia Family» – преступной группировкой, занимавшейся продажей кокаина.

Конечно, сам Арабо наркотиками не торговал. Он только помогал отмывать деньги, реализовывал преступникам дорогие украшения, не оформляя нужной документации, в общем, легализовывал их «кокаиновые бабки» как мог.

Нужно заявить, что американский узбек (либо узбекский американец) иудейского происхождения был тертым калачом. И когда первый шок от ареста прошел, первое, что он сделал, – нанял одного из самых лучших нью-йоркских юристов – Бенджамина Брафмана. Юрист тут же объявил, что его клиент невиновен, и добился того, дабы Джейкоб прямо в сутки ареста был высвобожден под залог в 100 тыс. долларов (полностью несерьезные деньги для мультимиллионера).

А дальше все пошло еще радостнее. Ювелир по совету юриста идет на сделку со следствием. Он добровольно сознается во всякой мелочи в обмен на то, что прокуратура не будет потребовать для него срока лишения свободы, превышающего 4 года.

В следствии Арабо приобретает 2,5 года колонии, выплачивает штраф в 50 тыс. долларов и обязуется вернуть в казну еще 2 млн. Наказание думается честным Но в случае если учесть, что Джейкоб отмывал деньги от продажи ни большое количество ни мало полутонны кокаина на сумму практически в 300 млн. долларов Все выглядит пара в противном случае.

Что такое отмывание

денег в действительности

Вы думаете, главная неприятность отмывания денег пребывает в том, что всякого рода жулье жирует на нажитые нечестным методом капиталы? Это далеко не единственная неприятность. Не смотря на то, что и она также серьёзна.

В мировых масштабах речь заходит об астрономических суммах. Согласно точки зрения специалистов, от 2 до 5% мировой экономики приходится на денежные махинации. А это уже не миллиарды.

Это более триллиона долларов.

Вторая неприятность содержится в том, что при отмывании денег огромная часть доходов вместо того, дабы осесть в казне стран, проходит «мимо кассы». А ведь эти миллиарды имели возможность бы пойти на образование, медицину, социальные программы и другие хорошие вещи.

Третья неприятность содержится в том, что нелегальное перераспределение денег разрешает обращать их во зло. К примеру, финансировать экстремисткии организации. А что? Контроля никакого нет – бери и перечисляй через фонды социальной помощи деньги напрямую экстремистам.

К примеру, в прошедшем сезоне в Киргизии были обнаружены средства Аль-Кайды – организация пробовала их легализовать.

Это не единственная попытка известной экстремисткой организации отмыть средства на постсоветском пространстве. В 2008-м на протяжении расследования британской полицией дела «Мазхар» о подготовке тремя британцами арабского происхождения террористических актов ниточка привела сыщиков в Эстонию. В телефоне одного из задержанных 19-летнего студента Тарика Аль-Даур был обнаружен эстонский номер.

Позднее стало известно, что в эту прибалтийскую республику несостоявшийся террорист два раза перечислял семизначные суммы, применяя совокупность Western Union. Оба раза получателем денег были люди, занимающиеся конвертацией простых денег в электронные. Действительно, эстонская сторона не знала, что имеет дело с террористами.

Как бороться

с «прачечными Аль Капоне»

С отмыванием денег человечество борется в далеком прошлом. Действительно, выступает в данной битве далеко не единым фронтом. Весьма многие страны отнюдь не спешат открывать счета собственных банков и делится информацией о людях, делающих бизнес на их территории.

К примеру, в течении 300 лет самыми надежными с позиций опускания «финишей в воду» считались швейцарские банки. В том месте имели счета все, от гангстеров до президентов. Считается, что где-то в недрах их хранилищ до сих пор прячется золото советских функционеров и нацистов. Оторвать данные об именах обладателей квитанций по сей день было фактически нереально.

Лишь в редких случаях, под огромным давлением, банкиры имели возможность назвать ту либо иную фамилию.

Но сейчас обстановка изменилась. По окончании возмутительного скандала, связанного с арестом самого известного строителя денежной пирамиды Бернарда Мэддофа, Минюст США обратился прося раскрыть данные о квитанциях американцев в наибольшем банке Швейцарии UBS. В ответ им было сообщено, что наказать преступников дело святое, но ни о каких «всех» квитанциях речь не идет, будет передан лишь перечень из 225 фамилий.

Тут в дело вступило правительство Швейцарии. Оно со своей стороны накинулось с упреками на UBS: «О каком раскрытии квитанций вы рассказываете. По законам нашей страны это уголовное правонарушение! Никаких перечней!» И сейчас у представителей Минюста США сдали нервы. В характерной сейчас американцам манере они совершили «узкий», я не побоюсь этого слова, «красивый» движение.

Легко сказали, что в случае если перечни не будут им предоставлены, то все активы UBS на территории США будут арестованы, как средства организации, мешающей выполнению правосудия. Тут уж банкиры поведали собственному правительству, по какому адресу им идти. В следствии было заключено мировое соглашение: UBS предоставляет данные о 5 тыс. квитанций.

На том и помирились.

Но произошло основное. Был создан прецедент. Вот уже Франция получила данные о квитанциях 3000 собственных граждан, вполне возможно скрывающих незаконные средства.

За ней открывшейся возможностью заинтересовалась Российская Федерация. Вот уже и Медведев на протяжении визита Женевы начал выдавать прозрачные намеки

По большому счету говоря, совокупность сохранения банковской тайны дала трещину по окончании того как Швейцария, Лихтенштейн, Андорра, Люксембург и Австрия присоединились к Организации развития и экономического сотрудничества в вопросах банковской тайны. Под давлением вторых ее участников было нужно легко немного открыть завесу над квитанциями вкладчиков.

Действительно, правительство страны все еще заявляет: «Швейцария так же, как и прежде бережёт банковскую тайну. Никакая информация не будет выдаваться машинально. Частные дела клиентов будут так же, как и прежде ограждены от неоправданного контроля из зарубежа». Но всем ясно – в Европе банковской келейности не так долго осталось ждать придет финиш. К сожалению, на этом неприятность с оффшорами не закончится.

Так как банков, не выдающих собственных клиентов, огромное множество и в других частях света.

Чтобы бороться с отмыванием денег в мире, была создана Несколько разработки денежных мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Всего в программе участвует 32 страны. Задача данной группы по большей части сводится к формированию способов борьбы с отмыванием денег.

Конкретно с проблемой каждое государство борется в одиночку.

Наша страна также входит в подобную структуру, но уже регионального толка. Она именуется Евразийская несколько по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, либо ЕАГ.

Кстати, Беларусь на весьма большом уровне прошла диагностику ФАТФ. Целью проверки было узнать, как прекрасно трудится «антиотмывочная» совокупность нашей страны. Стало известно, что она достаточно действенна.

Во всем мире для слежения за вызывающими большие сомнения денежными схемами создаются так именуемые Подразделения денежной разведки. Это недреманное око каждого страны в деле обнаружения «отбеливателей» средств. В большинстве случаев, таковой орган владеет огромными полномочиями и может затребовать данные о странном клиенте у любого банка либо страховой компании.

Ясно, что при нарушения закона дело тут же будет передано в правоохранительные органы.

Однако, не обращая внимания на все усилия, специалисты издания «Foreign Policy» вычисляют: в деле борьбы с отмыванием средств человечеству на большом растоянии до победы; скорее, речь заходит о поражении. На другими словами большое количество обстоятельств, но главная в том, что целые государства и отдельные люди применяют легализацию незаконных денег в качестве прибыльной сферы бизнеса. И до тех пор пока это будет так, сделать ничего запрещено

Кстати, один умный человек по имени Франк Маседе придумал агрегат, талантливый отмывать деньги в самом прямом смысле. Дело в том, что купюры, пройдя через тысячи рук, смогут стать разносчиком страшных болезней, к примеру, сибирской язвы. Так вот, аппарат Маседе очищает деньги, уничтожая страшные микробы. Такая машинка будет стоить от 80 до 200 тыс. долларов.

Дорого. Но вы имеете возможность открывать собственный кошелёк, не опасаясь попасть позже на прием к доктору.

И вдобавок существует теория «Пяти знамён». Сущность ее в том, что человек, ведущий не совсем законный (либо совсем незаконный) бизнес, должен иметь дело с пятью государствами – пятью знамёнами. Первая – это место, где человек делает «дело». Вторая – страна, гражданином которой он есть.

Нужно, дабы ее правительству было не имеет значение, чем он будет заниматься за рубежом. Сделать это легко: многие из таких «знамён» с наслаждением торгуют своим гражданством за умеренные деньги. Наряду с этим нужно, дабы полномочия первой страны не распространялись на вашу деятельность во второй – «зарабатывайте деньги в стране с юрисдикцией, хорошей от юрисдикции вашего домициля».

Третья страна – это место формального проживания. Идеально подойдет какой-нибудь оффшор с большим уровнем судьбы. Четвертая – та, где будут лежать ваши деньги. Нужно, дабы руководили вы ими через подставных лиц либо анонимно.

Пятая – место, где вы живете в действительности и отдыхаете от трудов неправедных.

Источник: planeta.by

Г. Лунякова и её конкурсы мисс и миссис Московия. Отмывание денег.

Увлекательные записи:

Подборка статей, которая Вас должна заинтересовать:

Comments are closed.