Added by on 2013-11-28

Как проверить фирму?

Минимальную диагностику в полной мере вероятно совершить собственными силами. Для чего этим заниматься?

Имеется пара серьёзных обстоятельств:

  • соблюдение принципа осторожности и должной осмотрительности.

Имея главные сведения о агенте из ЕГРЮЛ, с сайта ФНС на дату заключения той либо другой сделки, вы уже защищаете собственную сделку от угрозы признания ее недействительной сделкой. Разрешение налоговых споров. споров по защите прав добросовестного приобретателя, споры по действительности сделок, заключенных в преддверии банкротства, постоянно включает изучение вопроса о том, был ли соблюден принципа должной осмотрительности в части добросовестности контрагента и «проверки» правоспособности.

  • оценка агента как вероятного актива в перечне кредиторов либо дебиторов.

Стали ли бы вы сотрудничать с организацией, если бы знали, что организация уже в канун банкротства либо трудится по принципу «имеется ответ суда, тогда заплатим» либо ее имущество арестовано.

Что возможно взять в следствии таковой проверки:

  • убедиться, что вы заключаете контракт как раз с ООО «Лютик», а не АО «Василек» (схем мошенничества – не счесть)
  • убедиться, что формально ваш агент не компания-однодневка (само собой разумеется, у ИНФС на данный счет собственный вывод), но вы станете добросовестным и разумным участником делового оборота
  • проверить, что агент не в стадии банкротства
  • возможно проверить реальность паспорта представителя
  • проверить, что доверенность выдана уполномоченным лицом

Контролируем правоспособность организации, существует ли она по большому счету и не планирует ли провалиться сквозь землю.

Целесообразно предложить агенту представить копию (в случае если уж не оригинал) выписки ЕГРЮЛ. В данном документе вы сможете разглядеть всю главную инфо по компании:

  • наименование (полное и сокращенное)
  • место нахождения
  • лицо, уполномоченное функционировать без доверенности (его должность и ФИО) и (!) эти самые доверенности выдавать
  • ОГРН, ИНН/КПП
  • главные виды деятельности
  • последние трансформации в жизнедеятельности компании
  • соучредитель(и)

взглянуть на данные о регистрационных трансформациях, вносимых в учредительные документы (13,14,15 форма). По ним можно понять, запланирована ли ликвидация агента в виде реструкуризации, смены места нахождения в второй субъект, смена директора/участников.

Посмотрите на сайт ФНС России http://egrul.nalog.ru/. на котором возможно перепроверить главные эти, как минимум, убедиться, что компания существует как раз с таким наименованием, в

данном регионе, с ОГРН/ИНН.

Кроме этого имеется на сайте каждой УФНС раздел «недействительные ИНН юрлиц»http://www.r63.nalog.ru/invalid_inn_ul/. Имеется такой же раздел по недействительным ИНН физических лиц.

Контролируем, не находится ли агент в стадии банкротства

Посмотрите на http://www.vestnik-gosreg.ru Как сообщено на портале «В издании «Вестник госрегистрации» юрлицами публикуется информация о намерениях организаций выполнять действия, требующие извещения заинтересованных лиц, сведения о регистрационных действиях. идеальных налоговыми органами и уведомления о принятых ответах, в отношении организаций, по исключению из ЕГРЮЛ». Тут контролируем, не планируют ли контрагента исключить из ЕГРЮЛ, т.е. «похоронить».

И на удостоверимся в надежности на сайте газеты «Коммерсантъ» http://www.kommersant.ru/bankruptcy/

И в картотеке дел в абитражном суде на сайте ВАС: http://kad.arbitr.ru/.

Ведется ли аккуратное производство в отношении вашего контрагента

Контролируем аа сайте Федслужбы судебных приставов — http://www.fssprus.ru/ и наблюдаем базы:

  • арестованное имущество на реализации
  • реестр должников-организаций и ИП
  • информация о задолженности в рамках аккуратного производства

Участвует ли агент в судебных процессах и в каком качестве (истец, ответчик, третье лицо)

Контролируем по картотеке дел в абитражном суде на сайте ВАС — http://kad.arbitr.ru/. Это проверка наличия у контрагента экономических споров.

В полной мере возможно, что в отношении агента было ответ суда неспециализированной юрисдикции. Тогда нужно проверить соответствующий месту нахождения должника (по его выписке ЕГРЮЛ) сайт суда среднего звена неспециализированной юрисдикции (к примеру, сайт Облсуда Столичной области). Поиск возможно пара трудоемким.

Посмотрим в СПАРК http://spark.interfax.ru слева вкладка «гостевой вход», в которой возможно проверить инфо о агенте. За разумную плату в СПАРК возможно взять очень полезную данные о агенте либо должнике.

Контролируем реальность данных паспорта на сайте ФМС Россииhttp://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

Обычный поиск в Интернете также может дать вам массу нужной информации в отношении вашего контрагента, поскольку можно понять затевать аккуратное производство либо процедуру банкротства, сэкономит деньги и время, разрешит возможность обеспечить доказательственную базу при ведении дела в суде.

Просмотреть указанные ресурсы, сделать принтскрины и сохранить их в папку на компьютере не займет большое количество времени, но может сэкономить вам массу сил, времени, нервов и средств.

С уважением,

Юридические и бухгалтерские услуги для вашего дела.

Источник: reuniongroup.org

Проверить фирму организацию компанию партнера клиента по ИНН за пару минут

Увлекательные записи:

Подборка статей, которая Вас должна заинтересовать:

Comments are closed.