Added by on 2016-05-18

Как вывести деньги с кипра

Спрос на услуги по спасению денег, зависших на квитанциях кипрских банков, породил предложение. На рынке показалась масса как легальных, так и полностью незаконных схем, основная цель которых — обойти барьер в 5000 евро, установленный для трансграничных расчетов между юридическими (в сутки) и частными (в месяц) лицами. До тех пор пока полиция допрашивает трех человек, отважившихся вывезти на теле через порт Лимасола более 200 000 евро. бизнесменам и Консультантам поступают более изощренные предложения.

Самый распространенное и вызывающее большие сомнения из них — в стиле «нигерийских писем» (предложения перечислить средства вместо на получение большей суммы). О них «Ведомостям» поведали два консультанта и брокер, чьи деньги заморожены. Они утвержают, что суть предложения (по телефону либо email) — перевод авансом 10-20% от выручаемой суммы.

Затем деньги пострадавших обещают перевести из Laiki либо Bank of Cyprus в один из стабильных кипрских банков, а после этого вывести за предел. По словам брокера, «решальщики» готовы выручать до $5 млн, проводя их через счета «компаний, которые связаны с церковниками».

О более легальном методе поведал русский финансист, у которого на Кипре заморожено более чем $100 млн — большей частью в не попавшем под реструктуризацию банке Hellenic. Он пробует вывести деньги через серию транзакций на сумму до 200 000 евро.

Суммы от 5000 до 200 000 евро переводятся по окончании тщательной проверки цели платежа, а уже более чем 200 000 евро — в необыкновенном случае с разрешения ЦБ. «В итоге каждую транзакцию банк контролировал по 48 часов», — говорит собеседник «Ведомостей», из восьми платежек в банке Hellenic несколько дней назад прошли только те, каковые направлялись в европейские государства, не считая государств Прибалтики. Кроме стандартного комплекта документов банки потребовали дополнительные — подтверждающие, что компании, на квитанции которых переводятся деньги, ведут обычную работу, продолжает финансист. Средства же на квитанциях в Bank of Cyprus и Laiki

, сказали «Ведомостям» брокер и финансист.

Письма с предложением оказать помощь русским предпринимателям вернуть деньги, применяя контракт с Кипром о обоюдной защите инвестиций (от 1997 г.), рассылает германская юридическая фирма Heuking Kuhn Luer Wojtek (письмо пришло в «Ведомости»). Данный контракт обязывает сторону, конфискующую средства инвесторов, дать адекватную компенсацию, иск возможно подавать в Стокгольмский арбитраж. Компания похвасталась, что остановила списания прямо в суде Никосии.

Контракт с Россией так и не получил, потому, что президент отклонил закон о ратификации, но кое-какие юристы уверены в том, что это не мешает частным лицам воспользоваться соглашением, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров, поскольку государство подписало его.

До тех пор пока средства остаются замороженными, ЦБ Кипра выпустил разъяснения о применении закона «Об оздоровлении кредитных и иных университетов» (Пресс-релиз Центробанка Кипра ). По ним клиенты Bank of Cyprus смогут утратить уже до 60% средств на квитанциях более чем 100 000 евро, а клиенты Laiki Bank — все, не считая 100 000 евро (см. врез). Наряду с этим в случае если клиентский счет держал не бенефициар, а доверительный либо номинальный хозяин, то ему средства не выдадут до представления в банк информации о бенефициарах квитанций, направляться из разъяснений.

Разъяснение могло быть принято с расчетом, что россияне, прикрывавшиеся «номиналами» и не платившие налоги в Российской Федерации, не захотят придавать огласке наличие больших вкладов на Кипре в проблемных банках, подмечает Захаров. Так как не как мы знаем, что кипрские власти сделают со перечнями бенефициаров и принадлежащими им квитанциями, додаёт он. Но, партнер PwC Наталья Кузнецова не видит в этом злого умысла: номинальные собственники имели возможность держать счета в интересах нескольких бенефициаров, тогда любой из них вправе рассчитывать на спасение 100 000 евро (это направляться из разъяснения ЦБ, так же как да и то, что один человек возьмёт не более 100 000 евро независимо от количества открытых квитанций. — «Ведомости»).

Источник: www.kipr.ru

Как вывести деньги с WebMoney 2016

Увлекательные записи:

Подборка статей, которая Вас должна заинтересовать:

Comments are closed.