Added by on 2016-06-01

Обналичка денег 10 способов (в ознакомительных целях)

Думаю, вопросом обналички денег интересуются весьма многие. Вопрос актуален, в свете тотального контроля за перемещением безналичных денежных средств. И вовсе не обязательно, обналичка нужна для «ужасных целей» обрисованных в ФЗ «О денежном мониторинге».

Как быть, в случае если на квитанциях организации достаточно большое количество безналичных средств, а нужна наличность на приобретение автомобиля, квартиры либо выдачи заработной платы не оформленным сотрудникам и по возможности с минимальными утратами (рабочей группы банков). Давайте разглядим популярные схемы обналичивания денежных средств.

— оплата не предоставленных одолжений согласно соглашению, с подставной компанией;

Довольно часто употребляется оплата, не предоставленных одолжений, к примеру консалтинга.

— приобретение товаров по не рыночным (завышенным) стоимостям;

Тут также ясно.

— выплачивать неустойку, по намерено, просроченному контракту;

Тут, заключаются соглашения с подставными компаниями, в контрактах, прописываются «твёрдые санкции», за просрочку либо не выполнение обязательств. Двух и трех кратные суммы договора. Затем условия контрактов, намеренно не исполняются.

Хорошая мысль приобретения сельхозпродукции у нескольких сельхоз производителей. Не большие суммы вряд ли станут предметом проверки. Помимо этого, сельхоз продукцию легко списать, т. к. большая часть товаров скоропортящиеся и доказать их наличие/отсутствие по истечению времени, очень затруднительно.

Еще вариант, который связан с сельским хозяйством, удачно используемый многими конторами, предоставляющими услуги по обналичке. Аффилированное лицо регистрируют в качестве личного предпринимателя главы крестьянского(фермерского) хозяйства. Затем, выполняют фиктивные сделки и обналичивают средства (процент за обналичку для ИП ГКФХ, в банках, самый минимальный).

Кстати, не рекомендую пользоваться одолжениями «контор по обналичке», имеется риски вовлечения в мошеннические действия и полной утраты денег.

— переоборудование и ремонт помещений;

Под переоборудование и ремонт помещений, частенько, списываются большие суммы. Проверить, проводились ли работы в конечном итоге, весьма сложно.

— предоплата работ либо одолжений, выполнение которых, отложено согласно соглашению на долгий срок,

от пяти до пятнадцати лет;

Предоплата солидной суммы агенту за работы, каковые, последний обязуется делать в течение долгого периода времени. По окончанию этого периода, обе стороны соглашения уже смогут быть ликвидированы и вопрос полного исполнения и целесообразности оплаты условий соглашения так и останется не разрешенным.

— обналичивание через страховые компании;

Как вариант для обналички. наличие договоренности со страховщиком.

Метод – страхование в пользу третьего лица. Заблаговременно обговаривается страховой случай, что обязательно случится и страховое возмещение будет выплачено аффилироованному лицу(вероятно работнику). Потом суммы делятся в соответствии с договоренностью.

Выясняется спонсорская помощь либо отчисления в фонд социальной помощи, что затем выдает финансовые суммы в виде финпомощи участникам организации. Списание происходит на подставных лиц и большинство суммы возвращается обладателям в виде тёмной наличности.

— применение пластиковых карт(зарплатных проектов);

На подставную компанию оформляется зарплатный проект с предоставлением данных, не существующих работников, именные карточки, каковые остаются в ведении компании. Жирный плюс – это отсутствие рабочих групп при снятии наличности с таких карт.

Еще вариант – это корпоративные карты, на каковые смогут быть перечислены большие средства, а позднее заявлено о их краже.

Выдумывается какое-либо авторское право, ноу хау либо франшиза. По особому (лицензионному) контракту оплачивают возможность применения этого «изобретения». Таковой не материальный товар возможно оценить в большую сумму, или абонентскую плату.

Тут стоит позаботиться о наборе документов, расчетов, чертежей и др. для целей придания важности данной схеме.

Мною совершена работа по сбору информации для вас. Умышленно не делался выговор, на подробном описание схем, дабы статья не воспринималась, как управление к действию. Информация собрана только для ознакомления, создатель не несет ответственности за ее применение.

Просматривайте кроме этого:

С вами был Михаил Профитоофф.

Источник: interbablo.ru

ОБНАЛИЧКА ДЕНЕГ

Увлекательные записи:

Подборка статей, которая Вас должна заинтересовать:

Comments are closed.