Added by on 2017-12-29

Обналичка денег как делается

Что собой воображает операция по обналичиванию денег?

К сожалению обналичка денег уже давно стала весьма распространенным делом.

Сам по себе «обнал» – это таковой процесс, что разрешает предпринимателям уклоняться от уплаты большей части налогов, наряду с этим приобретать все наличные материальные средства, никак не отражающиеся в официальных и законных бухгалтерских отчетах.

Пожалуй, самый распространенным способом есть заключение фиктивной либо же мнимой сделки.

Ее главным предметом помогает то, что исполнитель обязан будет выполнить все работы либо же осуществить маленькую поставку каких-либо материальных сокровищ конкретно клиенту, которая в действительности практически никак не исполняется. Частенько в базу таких операций положено применение разных фальшивых документов.

самые известные схемы обналичивания денег 1. Помощь компаний-однодневок

Тёмная рабочая группа — от 3 до 8%

Клиент, дабы обналичить деньги, формирует либо находит компанию-однодневку, конкретно с которой содержится фиктивный договор о поставке какого-либо продукта, оказания услуг, за что будут перечислены все финансовые средства. Затем деньги снимаются в любом банке и, не считая ставки, все попадают в руки главы компании.

Такие подставные компании в Российской Федерации видятся достаточно довольно часто. Они фактически постоянно оформляются на подставных лиц, а через некое время .  на данный момент самый распространенным явлением стало обналичивание денег по чужим фальшивым паспортам, на каковые возможно зарегистрировать сходу пара подставных компаний-однодневок. Такие паспорта в большинстве случаев принадлежали людям без постоянного места жительства, которых, при чего, не составит большого труда нереально отыскать.

Кроме этого употребляются ворованные либо утерянные документы. Обналичивают деньги кроме этого и через номинальных директоров. Не всегда бывает так, что компании-однодневки регистрируют на фальшивые паспорта, время от времени находятся и такие люди, каковые с полным осознанием всей серьезности ответственности за противозаконные операции, готовы взять на себя ответственность за все создаваемые денежные операции.

2. Обналичка при содействии банка

Тёмная рабочая группа — от 2 до 5%

Весьма многие банки уже утратили лицензии из-за содействия в проведении и оформлении операций по обналичке с компаниями-однодневками. Такие операции помогали начальникам некоторых банков приобретать громадный доход, поскольку они кроме этого уходили от уплаты налогов.

3. Обналичка денег посредством вкладов какого-либо физического лица — (по договоренности)

Начальники компаний обнаружили подставного человека, что бы за маленькое вознаграждение имел возможность открыть собственный персональный счет в банке. В этом случае раскрывался особый вклад до востребования, куда и переходили все нелегальные доходы. Вкладчик через пара дней уже имел полный вольный доступ к этим деньгам.

Еще одним распространенным методом, при помощи которого делается обналичка денег, есть помощь личных коммерсантов.

4. Обналичка денег через особые терминалы и чужие дебетовые карты

На сегодня продажу личной дебетовой карты возможно приравнять к продаже паспорта. Операция содержится в том, что все нелегальные доходы переводятся именно на такую приобретённую чужую  дебетовую карту. Возможно сделать обналичку и через простой терминал, при помощи особых компаний, каковые занимаются их обслуживанием.

Деньги, находящиеся в терминалах, не считая заблаговременно оговоренной определенной суммы, отдавались конкретно клиенту, а сама компания приобретала уже безналичные средства.

5. Приобретение наличности в больших торговых сетях, продуктовых гиппермаркетах

Тёмная рабочая группа — от 1 — 3%

Ежедневно в таких сетях скапливается громадное кол-во наличных средств, каковые возможно еще и поднять 1-3%, реализовав наличку компаниям однодневкам под предлогом выполненния работ, оказания услуг либо продажи/приобретения товара. Т.е. допустим у Компании «А» имеется наличка

1.000.000 руб — реализовав ее за 2%, они приобретают безналичные деньги 1.020.000, т.е. прирост денег + 20.000 руб, на безлюдном месте.

Методы обналичивания денег

Не подконтрольные наличные деньги являются, пожалуй, самый удобным методом как расчета, так и накопления. Как раз такие деньги используют для выплаты большинства заработных платов, выдающихся в конвертах, приобретения многочисленных партий товаров. Существует достаточно большое количество способов для преобразования виртуальных квитанций компании в наличные деньги.

Сейчас разглядим подробнее, как делается обналичка денег.

1.   самый простым и законным методом обналичивания какой-то маленькой суммы денег есть оплата квитанций.

Деньги снимают с неспециализированного счета компании для оплаты коммунальных малых и расходов поставок товаров. Обойти все существующие ограничения будет быть может, в случае если конкретно до налогообложения сделать перевод некой суммы конкретно на счет третьего физического лица, зарегистрированного как личный предприниматель.

Но компании все же нужно как-то обосновать таковой финансовый перевод, поскольку он происходит еще до уплаты нужных налогов. Как раз исходя из этого заключаются фиктивные контракты с пара завышенными суммами. Такие соглашения в большинстве случаев заключаются не на материальные сокровища и имеют документальное подтверждение.

2.   Обналичить корпоративные средства кроме этого представляется вероятным при помощи заключения особых контрактов поставок.

В таких случаях заключаются фиктивные контракты купли-продажи каких-либо товаров на особых условиях самая долгосрочной предоплаты. В этом случае компания якобы перевод солидную сумму денег, как некоторый задаток за предоставляемые услуги. В соглашении прописывается долгий срок оплаты, за что фиктивная компания не составит большого труда ликвидирована.

Обналичить же все деньги кроме этого возможно методом наложения штрафа на компанию за невыполнение неких договоренностей, каковые никто не планировал ни при каких обстоятельствах выполнять, но на них были наложены самые ответственности и жёсткие условия отчётности.

3.   Возможно вступить в, так называемый, сговор со страховщиками.

Контракт страхования в большинстве случаев заключают в пользу какого-либо третьего лица. Все страховые компании заблаговременно осведомлены о том, что страховой случай обязан наступить. Наряду с этим вся сумма переходит на счет третьего лица, а позже, по особенной договоренности делится между страховщиком и самой компанией.

4.   Кое-какие начальники берут громадные кредиты под годовой депозит.

Как раз такая схема постоянно является самая законной, потому, что осуществляется фактически легально через сам банк.

5.   Благотворительные взносы также начинают усиливаться .

Солидная сумма денег переводится на счет какой-то организации как помощь сотрудникам, а на самом же деле такие деньги переводятся на счет «мертвых душ».

Уголовная ответственность за нелегальную обналичку денег

Фактически все операции, создаваемые обманным методом, происходят через открытие подставных компаний-однодневок.

На сегодня обналичка денег карается статьями 173.1 и 173.2 УК России.

Статья УК РФ 173.1. предусматривающая незаконное образование какого-либо подставного юрлица.

Наказывается безоговорочным штрафом от 300 до 500 тысяч рублей либо же в размере полной заработной платы за прошедший год, и исправительными работами на срок от трех лет. и лишением свободы на такой же срок.

Статья УК РФ 173.2. Незаконное применение разных документов для образования юрлица.

Предусматривает такое же наказание, как и прошлая статья.

Исходя из этого мы не рекомендуем Вам заниматься обналичкой денег, так, как легко возможно угодить за решетку. Помимо этого, обналичка денег бьет по экономике РФ, так, как с этих денежных средств не выплачиваются налоги.

За последний год, Федеральная Налоговая работа усилила контроль за обналичкой денег.

Источник: morefinansov.ru

Для тех, кто занимается обналичкой, ставит подставных директоров и бухгалтеров. Владимир Туров.

Подобранные по важим запросам, статьи по теме:

Comments are closed.