Added by on 2013-09-25

Островные тайны “альфа-банка”

05.04.2005

Имеется основания считать, что его настоящие обладатели – Вексельберг и Блаватник, в то время как “публичным” собственникам Авену, Хану и Фридману в собственности только символическая часть

Алексей Романов

Ожесточённые природные катаклизмы – цунами смертельно страшны для обитателей многих экзотических островов. Для вкладчиков некоторых российских банков невидимая опасность может зарождаться в офшорах – компаниях, расположенных на самых комфортных и надёжных островах. Изучая состояние русских банков в начале этого года, специалисты поняли, что большой российский “Альфа-банк” – обычное офшорное образование.

Эксперты опасаются, что это зыбкое островное основание банка может оказаться не хватает прочным кроме того при умеренных денежных штормах.

Исследуя прочность конструкции “Альфа-банка”, аналитики обращают внимание на его неустойчивый “фундамент”. Создавая конструкцию этого банка, офшорная компания “Манкрофт Лимитед” (остров Мэн) создала пять российских ООО (Хорнет инвест, Гервет финанс, Ромеро финанс, П.В.В. Капитал и Ронко капитал).

Со своей стороны эти структуры с “долей и” островным загаром всего в 2% разрешили делать погоду в “Альфа-банке” его теневым соучредителям – главе “СУАЛ – холдинга” В.Вексельбергу и его соратнику и партнёру по компании “Ренова” Л.Блаватнику. Российские “банковские диггеры” не исключают, что при предстоящих “раскопках” в отыскивании настоящих обладателей “Альфа-банка” смогут обнаружиться и другие сюрпризы. К примеру, окажется, что настоящие обладатели банка – Вексельберг и Блаватник, в то время как “классическим” и “публичным” собственникам Авену, Хану и Фридману может принадлежать только символическая часть.

Упомянутые выше пять российских ООО, созданные компанией “Манкрофт Лимитед” и связанные перекрестными учредительными связями, обладают в Российской Федерации разветвленной сетью разных компаний (их насчитывается около сорока, а также известны такие как Кобра-капитал, Колоссус-капитал, Гангут-капитал, Гринвальд, “Минуэт”, Бапом, Контест-Финанс, Юнитекс, Стратус-финанс, Анонс-капитал, Новолекс-капитал, Ронис-финанс, Гамма-фильм, Лексинт-финанс, Агоста-холдинг и другие). Многие из этих компаний, контролирующихся и принадлежащих Вексельбергу, в течение двух последних лет входят в число наибольших заемщиков “Альфа-банка”.

В частности до октября 2004 г. наибольшими заемщиками “Альфы” были ООО “Ронис-финанс” и ООО “Бапом” (созданы компанией “Манкрофт Лимитед” через ООО “П.В.В. Капитал” и ООО “Магура-инвест”). За этими двумя структурами числились кредиты общей стоимостью в 400 млн. долл. С октября 2004 г. среди наибольших заемщиков той же группы были кроме этого ООО “Минуэт” (создано компанией “Манкрофт Лимитед” через ООО “П.В.В.

Капитал” и ООО “Корнет инвест”), ООО “Авелина” и ООО “Ансилас” (принадлежат “Манкрофт светло синий”). За ними числился долг по кредиту от “Альфа-банка” общей стоимостью в 520 млн. долл. Подсчитано, что за последние полтора года пара контролируемых в конечном

звене Вексельбергом и Блаватником компаний получили от “Альфа-банка” кредитов на сумму более чем 900 млн. долл.

Показательно, что приведенные в перечне больших заемщиков “Альфа-банка” компании не ведут заметной денежной деятельности (их среднемесячный оборот по квитанциям в 2004 году составлял не более 10 тыс. рублей). Заметная денежная активность не отмечалась в 2004 году кроме этого со других учредителей и стороны “Альфа-банка” (офшор “Alfa Capital Holdings ЛТД” – ООО “Безелянский”, ООО “Дом финансиста”, ООО “Открытая компания”, ООО “Компания Монна”, ООО “Компания Хан”, ООО “Компания Альфа Ом”, ООО “Дендар Лимитед”, ООО “Кальдера”, ООО “Хозяин”.

Подавляющая часть упомянутых компаний, которые связаны с компанией “Манкрофт Лимитед” (их насчитывается около сорока) не ведет денежной деятельности, а их среднемесячный оборот не превышает кроме того 5 тыс. рублей. Заметное исключение воображают лишь ООО “Альфафинанс” и ЗАО “Газовик 2000?.

Наряду с этим зафиксированы переводы со квитанций “Альфафинанс” сотен миллионов долларов в Вильнюсский “Парэкс-банк”, известный своим участием в “отмывании” вызывающих большие сомнения денег и размещением их на квитанциях в западных банках. В октябре 2004 года “Бапом” и “Ронис-финанс” были исключены из заемщиков “Альфа-банка”. Данный ход дает право предположить (на основании отсутствия перемещения средств по возврату кредитов в проводках МРКЦ), что числившиеся за ними и испарившиеся кредиты были переправлены за предел.

Имеются веские основания считать, что главная часть компаний, созданных компанией “Манкрофт Лимитед” была изначально предназначена Вексельбергом и Блаватником, совместно с их компаньонами в “Альфа-банке”, для увода средств за предел. Для уточнения подробностей данной масштабной операции достаточно совершить анализ данных денежных проводок указанных компаний-заемщиков на зарубежные квитанции, отражаемых по ЦБ.

Вызывающие большие сомнения совместные операции Вексельберга и Блаватника с применением структур консорциума “Альфа-групп” подтверждаются и перекрестным учреждением последовательности компаний совместно с неким ООО “Гринвальд” (обладатель – офшорная компания Vecta Corporation ЛТД на острове Мэн). Учредитель “Управляющей компании Альфа-Капитал” – ООО “Кобра-капитал”, созданное все той же офшорной компанией “Манкрофт Лимитед”.

Детальный анализ целевого предназначения и содержания деятельности цепи компаний, которые связаны с “Манкрофт Лимитед”, подтверждает тот факт, что начиная с периода 2002 года они употребляются в качестве взаимосвязанных звеньев для увода капитала из “Альфа-банка”. В частности в указанный период большие займы в этом банке приобретали ООО “Кобра-капитал” и ООО “Колосус-капитал”. В 2003 году их место больших заемщиков заняли ООО “Бапом” и ООО “Ронис-финанс”.

В 2004 году приоритетом в получении больших кредитов пользовались ООО “Минуэт”, ООО “Авелина” и ООО “Ансилас”.

Эта запись была размещена в рубрике Компромат.Ru.

Источник: abos.ru

Туристический слет Альфа-Банка Alfa-ninja

Увлекательные записи:

Подборка статей, которая Вас должна заинтересовать:

  • Как работают в «альфа-банке»

    Самый первый «Альфа-банк» открылся в уже далёком для нас 1991 году в городе Москва. А уже на данный момент сеть этого банка имеет более 800 отделений по…

  • Как восстановить карту альфа банка

    Кредитные карты Альфа банка Альфа-Банк – один из наибольших частных банков России, он основан в первой половине 90-ых годов XX века. Сейчас банк…

  • Банковские карты альфа-банка

    На данный момент броским аналогом платежных средств выступает пластиковая карта. Так как с их помощью намного проще оплачивать фактически каждые затраты….

  • Как завести карту альфа банка

    Дебетовая карта Альфа-Банка Дебетовые карты дешёвы в большинстве предложений: все хорошие и премиум варианты Visa и MasterCard; Мужская карта,…

  • Все о проблемных займах в альфа банке

    Неспециализированная информация о АльфаБанке Подробнее. Альфа-Банк Украина один из наибольших украинских коммерческих банков с интернациональным…

  • Как расторгнуть договор с альфа банком

    Архив по рубрикам Расторжение кредитного соглашения с банком заемщиком Дабы прекратить начисление банком штрафов и процентов по кредиту, заемщику…

Comments are closed.