Added by on 2013-09-03

Порядочный контрагент или мошенник-как проверить?

Как проверить партнёра по бизнесу, вебмагазин либо легко физлицо(человека)? Так как время от времени происходят обстановке, в то время, когда агент заключает сделки на маленькие суммы, своевременно все оплачивает, после этого делает большой заказ и исчезает. Либо вебмагазин, взяв средства, не доставил товар и скоро испарился.

Имеется пара способов заблаговременно убедиться, что агент — действующая компания, готовая выполнять обязательства по поставке либо оплате. Из официальных источников возможно получить информацию о должниках – как юридических, так и физических лицах. Сведения выдаются безвозмездно и без регистрации.

  • На сайте http://kad.arbitr.ru изучите картотеку дел в абитражном суде. По заглавию компании, ИНН либо ОГРН возможно отыскать сведения о судебных тяжбах агента. В случае если за маленький временной отрезок к Вашему потенциальному партнеру предъявлено большое количество исков-компания не делает обязательств. 
  • На сайте Федслужбы судебных приставов www.fssprus.ru/iss/ip возможно проверить, не ведется ли в отношении агента аккуратное производство. Безвозмездно и без регистрации. 
  • Посмотрите, не банкрот ли агент тут: http://bankruptcy.interfax-aki.ru. В том месте публикуются сообщения о ходе процедур банкротства на территории РФ. Информация в открытом доступе.
  • Удостоверьтесь в надежности, настоящ ли паспорт представителя компании-агента. На сайте Федеральной миграционной работы http://services.fms.gov.ru введите серию, номер и дату выдачи документа. В случае если совокупность не подтвердит реальность документа- налицо попытка мошенничества.
  • Удостоверьтесь в надежности действительность информации о самой компании. Воспользовавшись сервисами http://egrul.nalog.ru (сайт Федеральной налоговой работы России) и https://focus.kontur.ru. по названию и региону компании возможно определить такие ее реквизиты, как ИНН, ОГРН и ОКПО. Сравните эти сведенья с данными в контракте. В случае если информация расходится, быть может, вы имеете дело с мошенниками.

Этот сервис особенно актуален для проверки агентов, позиционирующих себя как веб-магазины.

  • Проанализировать посещаемость сайта: на сайте http://2ip.ru в разделе «Тесты» имеется сервис «Посещаемость сайта». С его помощью возможно определить о количестве визитёров и просмотров сайта за различные периоды. Для этого достаточно ввести в особое поле адрес сайта и надавить кнопку «Взять». К примеру, согласно данным совокупности сайт вебмагазина посещают пять человек в сутки, а он требует отгрузить товар на большую сумму, к тому же и в рассрочку. Необходимо задуматься: быть может, вы имеете дело с мошенниками.

Кроме этого нужно совершить анализ следующих обстановок:

  • Применяйте телефон, диктофон- подслушайте. На протяжении переговоров возможно на некое время удалиться из комнаты, оставив в незаметном месте включенный диктофон либо сотовый телефон. Воспользовавшись Вашим отсутствием, потенциальный партнер может что-то проговорить вслух либо кому-то позвонить. Был случай, в то время, когда в переговорах с юристом, что должен был защищать интересы компании в суде, был покинут диктофон.

    Стало известно, что юрист трудится на два фронта: официально сотрудничает с клиентами, а неофициально – с ответчиками.

  • Пообщайтесь с бывшими сотрудниками компании-агента. Их возможно обнаружить сайтах, помогающих в поиске работы. Пригласите бывших сотрудников на собеседование и определите, платила ли компания по квитанциям. К примеру, на протяжении собеседования по телефону с юристом, уволившимся из компании-агента, стало известно, что компания находится в критической обстановке. Данные удостоверились в надежности, позвав на собеседование бывшего бухгалтера компании.
  • Удостоверьтесь в надежности сведения, указанные на визитке, в реквизитах- вероятно в том месте указаны несуществующие адреса офиса либо телефоны. На месте пообщайтесь с сотрудниками фирм, расположенных в том же офисном центре либо поблизости: знают ли они о таком соседе, трудится ли его офис в постоянном режиме (время от времени мошенники открывают офис лишь на момент заключения сделок), были ли визиты кредиторов либо контролирующих структур. Cвяжитесь с хозяином строения: в случае если помещение снято сравнительно не так давно либо не надолго, имеется предлог задуматься. Кроме того в случае если партнер из другого региона, данные возможно взять по телефону. Был случай, в то время, когда находясь в другом городе, было решено проверить столичную компанию. Позвонив потенциальному партнеру заявили, что приехали в Москву и просят принять в офисе. Был получен ответ, что, к сожалению, в офисе никого не будет. Чуть позднее компании и след простыл, а сделка не произошла.
  • Собирайте всю дешёвую данные: номера машин, адреса электронной почты, номера телефонов, с которых звонили, факсов, с которых приходили документы. Все данные сохраняйте: время от времени недобросовестные партнеры, закрыв одну компанию и открыв другую, меняют лишь вывеску и используют те же адреса и телефоны.
  • Спровоцируйте партнера. К примеру, разговор возможно развернуть так: Ваша работа безопасности взяла сведения, что якобы агент с таким же, как у партнера, заглавием задерживает оплату вторым поставщикам. Уточните, имеет ли партнер к этому отношение. По окончании для того чтобы заявления недобросовестные агенты исчезают. В случае если провокация не удалась либо партнер обиделся, извинитесь и сообщите, что полученная информация будет еще раз шепетильно проверена.
  • Создайте представление об усиленном «режиме безопасности» в компании. При общении с партнером возможно «к слову» поведать историю о попытке неких преступников одурачить вашу компанию и об их фиаско – с вытекающими уголовными последствиями. Кроме этого нелишне упомянуть о тесных связях вашей компании с правоохранительными органами. В этом случае весьма понадобятся благодарственные письма от силовых ведомств, украшающие стенки, к примеру, переговорной. 

Само собой разумеется, о недобросовестности партнера нельзя судить по одному показателю. Но, взяв один тревожный сигнал, в обязательном порядке прибегните ко всем дешёвым методам, дабы удостовериться в надежности агента.

Источник: www.nowacia.ru

Разведопрос: Дарья Варновская о внедрении в церковь саентологии

Увлекательные записи:

Подборка статей, которая Вас должна заинтересовать:

Comments are closed.